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金融知識(shí)進(jìn)企業(yè) 筑牢洗錢防控線

2025-08-12 21:54 來(lái)源:湛江云媒 作者:記者張永幸

為深入普及反洗錢知識(shí),提升廣大企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),8月12日下午,由中國(guó)人民銀行湛江市分行、湛江市反詐中心、廉江市社工部聯(lián)合主辦,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湛江分行承辦的“遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng),共享美好生活”反洗錢宣傳進(jìn)企業(yè)活動(dòng)在農(nóng)行廉江市支行舉行。來(lái)自廉江市60余家企業(yè)的80余名代表參與活動(dòng),通過(guò)專題講座、案例解析、互動(dòng)問(wèn)答等形式,共同學(xué)習(xí)反洗錢核心知識(shí)。

圖為活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。受訪者提供。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)開展普法宣傳,明確企業(yè)與公民的法律義務(wù);結(jié)合典型洗錢案例,剖析犯罪手法與識(shí)別要點(diǎn),為與會(huì)者敲響法律警鐘?!胺聪村X答疑互動(dòng)”環(huán)節(jié),企業(yè)代表圍繞“如何識(shí)別可疑交易”“員工賬戶被冒用如何處理”等日常金融行為規(guī)范等熱點(diǎn)問(wèn)題踴躍提問(wèn),專家團(tuán)隊(duì)逐一進(jìn)行了專業(yè)解答,現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈,學(xué)習(xí)氛圍濃厚。

活動(dòng)以企業(yè)員工為紐帶,旨在通過(guò)提升其反洗錢認(rèn)知與技能,進(jìn)而輻射其家庭及社交網(wǎng)絡(luò),最終實(shí)現(xiàn)“以點(diǎn)帶面,共筑社會(huì)防線”的放大效應(yīng),不僅是反洗錢知識(shí)進(jìn)企業(yè)的務(wù)實(shí)之舉,更是擠壓洗錢犯罪生存空間、守護(hù)人民群眾美好生活的長(zhǎng)遠(yuǎn)之策。


編輯:唐嘉心
值班主任:蘇碧銀
值班編委:鐘忠
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